Еще весной это года в Швейцарии были арестованы десятки участников международной преступной группы, занимавшейся отмыванием криминальных доходов нигерийской наркомафии и других денег криминального происхождения.
В июне просочилась информация, что среди арестованных есть и россияне. Более того, прокуратура Цюриха подозревает, что одним из руководителей этой международной преступной группы был гражданин России, банкир Сергей Салпанов, покинувший Россию и обосновавшийся в Европе еще в 2016 году. Именно Салпанов по версии обвинения руководил теневой, криминальной частью платежной системы Swiss Remit.
Однако в распоряжении редакции «Судового журнала» оказался документ, из которого можно предположить, что Салпанов с 2022 года остался в компании в качестве наемного менеджера. А реальным владельцем платежной системы Swiss Remit с марта 2022 года стала гражданка России Наталья Семченкова. В банковских кругах, как России, так и за пределами нашей страны имя Семченковой мало кому известно. Зато хорошо известен ее супруг – беглый российский банкир Герман Горбунцов.
